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加召开洗黑钱国际研讨会

 

  统筹人员指出,自恐怖分子于九月十一日发动袭击以来,定于周一展开的洗黑钱国际研讨会议便显得更见重要。

  皇家骑警罪案收益调查科督察梅尔称,洗黑钱活动的影响非常实在。在有组织犯罪及恐怖活动的地方,便有洗黑钱活动。

  国际货币基金会估计,全球各地每年有五千亿至一兆五千亿美元的黑钱被洗掉。加拿大的数目介乎五十亿至一百七十亿美元之间。

  超过六百名来自四十八个国家的与会者将出席满地可市中心女皇伊利沙伯酒店举行为期三天的会议。演讲题目主要集中在避税天堂、侦查方法及有组织犯罪活动全球化等。

  梅尔称,自九一一事件发生后,大会决定加设反恐怖分子专题讲座。

  九月十一日之后,不少注意力放在如拉登的阿盖达网络等恐怖组织如何得到财政资助的问题上。拉登组织相信利用一个非正式的银行系统把资金从阿富汗等没有足够资源监察可疑账目的国家汇到世界各地城市。

  梅尔认为,国际货币体系具有隐忧,若他们未能证实资金的过账资料,他们便无法得知那些金钱是否有问题,或来源地何属。


 
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